Большинство банков Казахстана откажутся от работы с Россией, если ее включат в черный список FATF — мнение аналитика kept
Транзакции между Казахстаном и Россией сойдут на ноль, если соседнюю страну включат в черный список FATF.
Черный список не дает прямого запрета на работу с государствами из листа — он носит исключительно рекомендательный характер.
«FATF только рекомендует максимально глубоко изучать контрагентов из этих стран и их транзакции. Однако большинство банков все-таки откажется от работы с Россией», — уверена Кристина Белоусова, замдиректора отдела форензик Kept.
Слишком большой риск
Она поясняет, что любой банк пойдет на решительные меры из-за высоких рисков, связанных с теоретическими штрафными санкциями.
«К тому же в политике по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) многих банков прописан запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из стран в черном списке FATF», — добавила специалист.
Ранее издание Politico сообщило, что 22 октября будет рассматриваться вопрос о включении России в черный список Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Справка
ФАТФ — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
