Уникальная операция казахстанцев: вернули пострадавшим от мошенников 250 млн тенге в крипте
Фото: Unsplash
Агентство по финансовому мониторингу рассказало, что первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге. Средства были похищены у казахстанцев. Сообщается, что «в мировой практике схожих результатов добились единичные страны».
О какой пирамиде речь?
Пирамида Eolus привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. Работали в 12 регионах страны — Алматы, Астане, Шымкенте, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Кызылорде, Уральске, Кокшетау, Жетысу, Туркестане. Всего было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков.
История пирамиды стартовала в 2023 году. Гражданка Казахстана зарегистрировала в Астане ТОО ENERGY EOLUS QAZAQSTAN и начала собирать у людей деньги якобы для вложения в возобновляемые источники энергии. Источники находились на территории США (на самом деле нет).
Средства собирала в крипте. Они отображались на созданной мошенниками платформе energyeolus.info. Только в столице люди вложили более 400 000 USDT.
Зимой организатор пирамиды была осуждена на 6 лет лишения свободы.
Как удалось вернуть деньги?
— В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды, — рассказывают в АФМ. — Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как не попасться на удочку мошенников?
Любые инвестиции это всегда риск. Но проверить, не является ли площадка, которая призывает вас вложить деньги в какой-либо проект, скамом, можно через бот АФМ «Baiqa, piramida!» в Telegram.
Перечень финансовых пирамид (и проектов с признаками их деятельности) размещен на сайте АФМ.
Вам будет интересно
